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看英国客户通过PayPal诈骗!大家引起警惕

时间:2016-11-13 00:06来源:未知 作者:最模板 点击:
英国的这个骗子K,从今年一月就开始给我们公司下订单。 前3笔我们要求用银行付款。第四笔的时候这个骗子K多次声称没钱,要求我们接受PayPal付款来帮助她融资。 因为已经合作了几

英国的这个骗子K,从今年一月就开始给我们公司下订单。
前3笔我们要求用银行付款。第四笔的时候这个骗子K多次声称没钱,要求我们接受PayPal付款来帮助她融资。

因为已经合作了几个订单,而且已经过了3个多月,所以我们认为客户对于我们产品的质量是认可的,而且之前从来没有抱怨质量问题。所以最终我们妥协了,从四月份开始PayPal付款。但是公司规定,只能接受3000美金以下的订单。结果骗子K就钻了我们的漏洞,把大订单分成多笔3000美金的小订单,每周下单。

自从PayPal付款之后,K就抱怨各种质量问题,为了挽留客户,我们就同意给她折扣。结果抱怨越来越频繁,而且离谱到两次说我们发的DHL里有一部分产品丢了。我们通过DHL查询到箱子没有破损,到达的重量和我们发货的重量一致。但是最终我们还是答应了K补偿丢货的要求。

后面订单就越来越多,折扣给的也是越来越频繁。最终我们决定终止合作。我们给骗子K两个选择,一是把现在正在进行的订单预付款全部退换给她,二是我们给她5%的折扣,她同意不再要求折扣。结果她选择了二。

最让人气愤的是,等到所有的货都收到后,她马上翻脸,说她客户抱怨质量问题,要求从四月份到现在所有的订单全额退款,而且我们的产品也不会退给我们。

PayPal退款的时限是180天,从4月到10月,刚好!

因为我们是做假发的,只要用过,这个就不能再卖给别人了。所以现在我们准备要求她只要退货,我们就退款,但是要求是全新的产品,不能使用。知道PayPal这种情况基本都是保护买方,哪怕不合理。所以我们估计到她想诈骗的时候就把PayPal账户里大多数的钱都提现了。一部分押金大概2000多美金被冻结了。

但是现在这个骗子K要求3.7万美金全部退款。我们担心PayPal垫付赔款之后会诉讼我们追债。

好消息是,最后PayPal认定这个骗子没有资格要求退款,纠纷基本来说算是解决了。PayPal来电话,说虽然胜诉了,但是还要扣押下我们的保证金,大概也有几千美金,因为这个骗子是用信用卡给PayPal支付的款项,如果这个骗子要求银行退款,那么PayPal必须退款给这个骗子,大多数的损失PayPal自己承担,但是我们的保证金会被没收。总的来说还是有损失。PayPal告诉我们,之所以会判定我们胜诉是因为这个骗子没法把货退还给我们,再就是我们大多数款项已经被提现了。所以说PayPal风险极大,大家慎用。

根据此次事件,总结几点,希望对后来人有帮助:
1. 无论PayPal用了多久,客户合作了几年,都不能掉以轻心。记住:在海里淹死的都是会游泳的人。

2. PayPal里不要留太多的款项。我在觉察出骗子有异动的时候马上取现,取现后2-3天就被冻结了账户。这个真的非常重要!钱在我们自己手里,PayPal拿我们没有办法!不要害怕诉讼,我们担心诉讼成本,PayPal一样担心。而且诉讼是在被告所在地,也就是我们所在城市。那么我们的关系就可以用到了。尽量拖延,拖上个一年半载的,PayPal也要考虑诉讼成本的,不至于傻到自己给买家垫付款项。

3. 证据一定要整理好。我这里强调的是整理好!一定要通过PayPal平台回复。把和客户往来的对我们有利的email内容作为证据,截图并详细说明给PayPal。一定要把时间和双方的邮件地址都放在截图里!不要嫌麻烦,我们这次两个账户40笔纠纷,一共7万多美金,我花了一周的时间整理邮件,从第一封一直到最后一封找这个客户的破绽,然后一条一条的上传给PayPal。

4. 除了在PayPal平台上上传资料,一定通过邮箱把整个事情的来龙去脉结合截图发给PayPal。 之所以用邮件的形式是因为PayPal平台上上传证据的时候,关于证据的描述有字数限制。故意为难我们卖家!

另外一定要用PayPal注册的邮箱发送!切记!

我之前为了方便,是通过工作邮箱转发的来往邮件。幸亏我打电话问客服是否收到,结果被告知必须要PayPal注册邮箱,否则不会查看!PayPal给我们卖家设置了很多陷阱,一定要多打电话给不同的客服,听他们的意见或者建议。防微杜渐,不能懒!

5. 只要我们提前取现,那么PayPal来电话要我们赔款或者怎样,就要明确坚定的告诉他们我们不会往账户里充值,断了他们的念想。而且我们做好了诉讼准备!明确告知他们不会妥协!底气一定要硬!

6. PayPal的规则是180天内发生的所有付款都可以申请退款!

最终想和大家说的是,无论哪个国家都有骗子,第一次不骗你,不代表最后一次不骗你。经济好的时候不骗你,不代表经济不好的时候不骗你!慎用PayPal,第一个样品单可以用,但是后续订单一定不要再用。一个买家只在PayPal上做一次生意,哪怕失去这个买家,也比180内所有订单被骗好得多,不是么?
希望我的经历会对大家有所帮助,希望我们中国人更加团结,互帮互助。

(责任编辑:最模板)
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